Trestní řízení soudní Krajského soudu
v Brně, o němž píši jako o „velké daňové kauze“ nebo o „kauze Zadeh“,
napadlo k soudu v r.2015 a po 27. únoru 2020 jeho běh přerušila
coronavirová krize. Pokračuje od 25. května 2020 a zřejmě se přelije do druhé
poloviny roku. Kdo nesleduje jeho běh soustavně, může se v něm ztrácet a
po dlouhé přestávce nechápat souvislosti.
Připomínám proto, že jde o významný případ hospodářské
kriminality s obrovskou škodou ve výši 2,5 miliardy Kč, způsobenou
krácením daně z přidané hodnoty v obchodech s pohonnými hmotami
z dovozu. Základem struktury podvodnické sítě měly být rakouská firma P.P.S. GmbH
a česká Ecoll Invest, propojené vlastnickými vztahy. Architektem organizace a
autorem postupů podvodných obchodů měl být Shahram Zadeh, Íránec s českým
státním občanstvím, který prostřednictvím své firmy Strong Strike půjčil
majitelům výše zmíněných firem přibližně 50 milionů Kč a jejich významnému
manažerovi Petru Pfeiferovi 6 milionů Kč.
Slabinou pohledu žalobce na jeho
postavení v síti je skutečnost, že v době, kdy se objevil na scéně,
obchody již běžely, financoval je israelský obchodník Yaish Ronen Nadav, který
se ale záhy nechal vyplatit. Jak Nadava, tak Zadeha přivedl právě Petr Pfeifer.
Toho policie z počátku vedla jako hlavního podezřelého, ale pak jej novátorsky
„překlopila“ do postavení „spolupracujícího svědka“, čili ho ušetřila postavení
„spolupracujícího obviněného“, které upravuje trestní řád. Na jeho místo pak do
puzzle dosadila Shahrama Zadeha.
Činnost firmy P.P.S. GmbH prověřila
rakouská policie a finanční správa, které nezjistily žádné nezákonnosti.
Jeden z původních patnácti obžalovaných
zemřel, část zbývajících včetně Shahrama Zadeha je ve výkonu trestu kvůli jiné
trestné činnosti, jeden je ve vazbě. Trvalý zájem o účast při hlavním líčení
projevují především obž. Petr Moštěk a Petr Dokládal, ostatní se dostavují
pouze v případě, že se jich jednání bezprostředně dotýká, či pokud je
předseda senátu přizve z důvodu procesních potřeb.
Je pochopitelné, že po dlouhé
přestávce musel předseda senátu vyhradit čas na vyřízení své agendy, tedy na
připomenutí dosavadního průběhu řízení, na ověření zájmu obžalovaných o účast
na hlavním líčení a na zjištění představ obžalovaných a jejich obhájců o
potřebě dalšího doplňování dokazování. Patřilo sem i předestření dosud neprovedených
listinných důkazů, jež se nakupily až po podání obžaloby. O jejich čtení nebyl
zájem. Důležitý je jeho vzkaz obhájcům i obžalovaným, že bude požadovat, aby
závěrečné řeči provedli nejen ústně, ale by je také předložili v písemné
podobě.
Převažující náplní jednání byla ale
obhajoba společnosti Ecoll Invest proti tvrzení žalobce, že její manažeři řídili
nekalé obchodní operace, na jejichž konci bylo krácení daně z přidané
hodnoty. Hlavní jednající osobu byl obž. Petr Moštěk, podporovaný bratrem-obhájcem
Marcelem Moštěkem. Jedna část jeho jednání byly výslechy všech dostavivších se
sedmi svědků, předvolaných soudem na žádost obhajoby. Svědci byli vesměs
manažeři firem, jež pro dovozce pohonných hmot ze zahraničí prováděli přepravu.
Žádný z nich neznal obžalované nevyjímaje Shahrama Zadeha, nanejvýš znali
jejich jména z medií. Výslech svědků byl právem obhajoby a obhájce
přenechal jeho provedení obž. Petru Moštěkovi.
Jako celek svědci poskytli obraz o způsobu fungování vztahů mezi
přepravci a dovozci. Prokázali, že nemohli vědět o změnách vlastníků během
přepravy. Obž. Petr Moštěk z jejich informací vyvodil, že po propuštění
zboží do volného oběhu po vybrání spotřební daně již společnost Ecoll Invest
neměla možnost zjišťovat, jak probíhá další přeprava, a co se děje se zbožím.
Kromě toho upozornil, že policie v některých případech pronásleduje kvůli
způsobené škodě jiné firmy než ty, po
nichž vymáhá nezaplacenou daň z přidané hodnoty finanční správa. Poukázal i na
možnost, že některé firmy se mohly dostat do postavení neplatičů daně
z přidané hodnoty v důsledku zajištění zboží celní nebo finanční
správou, které pak nemohly zpeněžit. Z jeho vývodů vyplývá, že P.P.S. GmbH
a Ecoll Invest nedělaly vlastní obchody, při nichž by jim vznikla povinnost
odvést daň z přidané hodnoty, a na chování dovozců, kteří u Ecollu
zaplatili spotřební daň, neměly žádný vliv.
Následovalo provádění odposlechů,
týkajících se činnosti spolupracujících obviněných Vojtěcha Kudláče a Jiřího
Eliáše. Obž. Petr Moštěk k nim poskytoval
vyjádření. Poukazoval v nich na skutečnost, že v případě spolupracujícího obviněného
Vojtěcha Kudláče se nejedná o „nevinného pošťáka“, který o
postupech, vedoucích ke krácení daně z přidané
hodnoty neměl tušení, ale plně informovaného obchodníka. Dále dokazoval, že obž.
Vojtěch Kudláč byl majitelem
firmy, která byla konkurencí pro P.P.S. GmbH, provádějící samostatně nákupy
pohonných hmot v zahraničí a užívající služeb oprávněného příjemce jiné
firmy než Ecoll Investu. Jeho firma měla jiné zákazníky než Ecoll Invest a
dělala obchody velkého objemu. Moštěkova argumentace jako celek je významným
útokem na základní kameny konstrukce obžaloby.
Předseda senátu Aleš Novotný se choval
jako nestranný soudce, usilující o dosažení znalosti materiální pravdy. Do
vedení výslechů obž. Petrem Moštěkem vstupoval jen příležitostně, předvolal
svědky a nechal přehrát odposlechy podle požadavků obhajoby. Vyhovoval
požadavkům obž. Petra Moštěka, aby vyžádal od svědků zpřístupnění dokumentace
o účasti jejich firem na obchodování
s pohonnými hmotami. Na zjevnou nezpůsobilost jednoho ze svědků podat
informace o účasti jeho firmy na zmíněných obchodech reagoval vyhověním
požadavku obž. Petra Moštěka na předvolání dalšího manažera téže firmy. Ovšem
až z rozsudku a jeho odůvodnění se dovíme, do jaké míry uvěřil obhajobě
firmy Ecoll Invest.
Hlavní líčení bude pokračovat ve
dnech 1.-3. června 2020 a další průběh je rozplánován až do poloviny prosince
2020.
Blíží se vydání „papírové“ verze mé
knihy ŠKŮDCI V TALÁRU,
dosud dostupné pouze v digitální podobě na adrese http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389 . Knihu jsem
zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Její obsah je trestí zkušeností
a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v
trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť
zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami.
Kniha bude dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na
adrese sklad@iolympia.cz nebo info@iolympia.cz.
Žádné komentáře:
Okomentovat